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BIENVENIDOS A LA ASOCIACIÓN DE
BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Desde 1959 afianzando el federalismo, propiciando la cooperación
e impulsando el desarrollo de las entidades asociadas
58º Aniversario | 1959 - 31 de Octubre - 2017
CAPACITACIÓN.
SEMINARIO INTEGRAL SOBRE SEGURIDAD BANCARIA Y FINANCIERA
DIRIGIDO A:
  • Gerentes; Tesoreros; Responsables Operativo y demás Profesionales.
  • Abogados; Arquitectos; Ingenieros; Personal Responsable de Seguridad.
  • Afines de las Entidades Financieras.
MODULO I : Marco Jurídico de la Seguridad Bancaria. Disposiciones Particulares.
  • Marco jurídico de la Seguridad Bancaria. Leyes y normas del BCRA
  • Ley 19.130. Decreto 2525/71. Decreto "R" 2625/73. Ley 21.526. Ley 26637. Comunicaciones del BCRA "A" 3390, 4778, 5120, 5136, 5175 y 5308.
  • Comisión Permanente de Seguridad Bancaria. Decreto Ministerial. Miembros integrantes.
  • Servicio de Policía Adicional. Implementación. Excepciones.
  • Resolución N° 106 del 18 de marzo de 2011 del Ministerio de Seguridad de la Nación.
  • Servicio de Seguridad Privada. Designación del proveedor. Consignas particulares. Control de la prestación. Responsabilidades.

    Instructor: Dr. Eduardo Gutierrez
    Jueves 25 de Octubre de 14 a 18 hs

MODULO II :Seguridad Operativa y Características técnicas para el resguardo del numerario.
  • Apertura y Cierre de locales bancarios. Medidas preventivas.
  • Protección de las bocas de acceso y superficies vidriadas. Cerraduras especiales.
  • Sistema de alarma a distancia.
  • Castillete blindado. Características. Medidas complementarias.
  • Recinto de Seguridad. Características.
  • Tesoro blindado. Características. Caja Tesoro Móvil. Características. Requisitos formales. Recinto con cajas de seguridad en alquiler. Características.
  • Medidas de seguridad en cajas de atención al público. Características e implementación.
  • Elementos de atesoramiento transitorio. Características.
  • Recinto para operaciones importantes. Características.

    Instructor: Pablo Serpagli
    Jueves 1º de Noviembre de 14 a 18 hs

MODULO III : Equipamiento tecnológico y medidas de seguridad en su instalación. Documentación Formal.
  • Circuito Cerrado de Televisión de Seguridad.
  • Características.
  • Equipamiento.
  • Cámaras obligatorias.
  • Resguardo de imágenes.
  • Normativa del BCRA.
  • Verificación del sistema.
  • Certificados de idoneidad.

    Instructor: Ing. Mustillo
  • Medidas mínimas de seguridad en la instalación de cajeros automáticos y terminales de autoservicio que admiten depósitos.
  • Medidas de carácter general. Características. Ubicación.
  • Información de las medidas de seguridad al BCRA.
  • Declaración jurada de habilitación o traslado de un local bancario, cajero automático o terminal de autoservicio. Requisitos formales.
  • Medidas de seguridad en dependencias que brindan servicios determinados. Características.
  • Verificaciones técnicas de los organismos de control jurisdiccional.
  • Acta. Trámite administrativo.
  • Tenencia de los certificados de idoneidad.

    Instructores: Pablo Serpagli, Eduardo Gutierrez y Victor Nesci
    Jueves 8 de Noviembre de 14 a 18 hs

MODULO IV : Prevención de Actos Ilícitos en Entidades Financieras.
  • Ilícitos en entidades financieras. Modalidades. Medidas de prevención.
  • Actitud del personal ante hechos o actos delictivos o situaciones irregulares. Capacitación del personal.
  • Falsificación de moneda nacional y extranjera. Falsificación y adulteración de cheques y documentos.
  • Denuncia de hechos delictivos y siniestros. Requisitos formales.
  • Responsable de seguridad de la entidad financiera. Requisitos para la designación del funcionario. Norma del BCRA. Responsabilidades.
  • Plan de seguridad de la organización. Contenido, desarrollo e implementación.

    Instructores: Equipo pericial BNA, Pablo Serpagli, Eduardo Gutierrez y Victor Nesci.
    Jueves 15 de Noviembre de 14 a 18 hs

MODULO V : Prevención de Lavado de Dinero.
  • Entidades Financieras como "sujetos obligados". Obligaciones. Riesgos.
  • peraciones Inusuales o Sospechosas. Su detección.
  • Pasos en las actuaciones posteriores.
  • Reportes de Operaciones Sospechosas (R.O.S.).
  • Trabajos con casos reales.
  • Análisis y Resolución desde la óptica del sujeto obligado.

    Instructor: Carlos Alberto Messore.
    Jueves 22 de Noviembre de 14 a 18 hs
DURACIÓN:

Cada módulo tendrá una duración de cuatro (4) horas y será dictado desde las 14 hasta las 18hs en la fecha correspondiente.

FECHA Y HORARIO:
  • Módulo I: Jueves 25 de octubre.
  • Módulo II: Jueves 1º de noviembre.
  • Módulo III: Jueves 8 de noviembre.
  • Módulo IV: Jueves 15 de noviembre.
  • Módulo V: Jueves 22 de noviembre.
MODALIDAD Y LUGAR DE REALIZACIÓN:

PRESENCIAL: En sede de ABAPPRA. Florida 470. 1º Piso. C1005AAJ. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARANCELES

Asociados: $ 2600
No Asociados $ 3000

El curso admite inscripción por módulo. Consultar aranceles por módulos separados.

INFORMES E INSCRIPCIÓN:

Formulario de consulta o pre-reserva.
DE NO RECIBIR POR E-MAIL LA CONFIRMACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN DENTRO DE LAS 24 HORAS DE REALIZADA, ROGAMOS REITERARLA VIA TELEFÓNICA A LA ASOCIACIÓN.

Personalmente:
En la Sede de ABAPPRA
Florida 470. Piso 1º. C.A. de Buenos Aires.
De lunes a viernes de 10.00 a 17.30 horas.

Por e-mail:
capacitacion@abappra.com.ar

Consultas Telefónicas:
(54-11) 4322-5342. Interno 114

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