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BIENVENIDOS A LA ASOCIACIÓN DE
BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Desde 1959 afianzando el federalismo, propiciando la cooperación
e impulsando el desarrollo de las entidades asociadas
58º Aniversario | 1959 - 31 de Octubre - 2017
CAPACITACIÓN.
Programa de FormaciÓn en Normas, PrÁcticas y TÉcnicas Bancarias
TERCERA EDICIÓN - FORMOSA
ABAPPRA, en un emprendimiento conjunto con el BCRA, impulsó esta iniciativa para que se impartiera un programa, único en su género, que comprenda a la totalidad de las áreas de la actividad financiera regulada por el BCRA y que se pueda impartir en el interior del país, donde las entidades asociadas a ABAPPRA tengan presencia y puedan acceder a esta capacitación especializada de primer nivel en sus propias localidades, sin tener que trasladar a sus funcionarios a la ciudad de Buenos Aires.


Fecha:
Jueves 18 de Septiembre de 2014.

Total de horas: 91 horas.
Los interesados podrán asistir a todo el Programa o bien a algunos de sus Módulos.

Modalidad:
Presencial.

Frecuencia:
Semanal (días Jueves y Viernes)

Clases:
Bloques de 6 y 4 horas.

Banco Sede:
BANCO DE FORMOSA

Lugar:
Salón Algarrobo. Hotel Howard Johnson Formosa
Av. Gutnisky 3754. CP 3600. Ciudad de Formosa

destinado a:
Funcionarios de las entidades financieras, graduados universitarios y profesionales cuyas tareas requieran del manejo y conocimiento de la normativa vigente del BCRA.

CUERPO DOCENTE:
Instructores Especialistas del BCRA.

CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA:
Expedido por Banco Central de la República Argentina, ABAPPRA y Facultad de Administracion, Economía y Negocios de la Universidad Nacional de Formosa.

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Formulario de Consulta o Pre-reserva.
CLASE 1
Jueves 18 de Septiembre de 2014
Horario: de 13:00 a 19:00 hs (6 horas)
I. NUEVA CARTA ORGÁNICA
  • Introdución a la Nueva Carta Orgánica.
II. REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO Y SU COMPOSICIÓN
  • El Sistema Financiero. Estructura y características..
  • Motivos para la regulación del Sistema Financiero.
  • Marco legal y normativo del Sistema Financiero Argentino.
  • Funciones del BCRA y de la SEyC.
  • Leyes complementarias. Alcance e incidencia en la regulación del Sistema Financiero.
  • Normativa del BCRA. Características y formas de difusión.
  • Composición del Sistema Financiero Argentino.
  • Creación, funcionamiento y expansión de Entidades Financieras.
  • Operaciones permitidas.
  • Operaciones prohibidas y limitadas.
  • Régimen sancionatorio.
CLASE 2
Viernes 19 de Septiembres de 2014
Horario: de 12:30 a 16:30 horas (4 horas)
III. OPERACIONES ACTIVAS (Introducción a los créditos)
  • Estructura típica del activo.
  • Operaciones activas de intermediación. Alcance del concepto de financiación.
  • Operaciones financieras típicas.
  • Activos inmovilizados.
  • Partidas pendientes de imputación.
CLASE 3
Jueves 25 de Septiembre de 2014
Horario: de 13:00 a 19:90 hs (6 horas)
IV. OPERACIONES PASIVAS
  • Estructura típica del pasivo.
  • Operaciones pasivas de intermediación. Alcance.
  • Depósitos a la vista.
  • Depósitos a plazo.
  • Ley de cheques y reglamentación de la cuenta corriente bancaria.
  • Seguro de garantía de los depósitos.
V. MERCADO DE CAPITALES Y OPERACIONES FINANCIERAS
  • Comisión Nacional de Valores y Caja de Valores. Rol y principales funciones.
  • Bolsas y Mercados de Valores. Oferta pública de títulos valores. Agentes de liquidación y compensación.
  • Mercados Institucionalizados. Cámaras compensadoras. Operatoria típica.
  • MAE. Rol y funciones.
CLASE 4
Viernes 26 de Septiembre de 2014
Horario: de 12:30 a 16:30 horas (4 horas)
VI. MERCADO DE CAPITALES Y OPERACIONES FINANCIERAS
  • Derivados financieros. Definición, aplicaciones y estadísticas.
  • Forward y futuros: descripción y funcionamiento. Mercado local: futuros sobre el USD.
  • Swaps: Descripción y funcionamiento. Swaps de tipos de interés. Swaps de divisas. Credit default swaps.
  • Opciones de compra y venta (Puts y Calls).
CLASE 5
Jueves 02 de Octubre de 2014
Horario: de 13:00 a 19:00 horas (6 horas)
VII. RIESGOS DEL SISTEMA FINANCIERO I Y SUPERVISIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS
  • Riesgo. Concepto y componentes del riesgo.
  • Riesgos inherentes típicos.
  • Riesgo de control.
  • Administración del riesgo. Objetivos.
CLASE 6
Viernes 03 de Octubre de 2014
Horario: de 11:30 a 15:30 horas (4 horas)
VIII. RIESGOS DEL SISTEMA FINANCIERO I Y SUPERVISIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS
  • Marco conceptual de la administración del riesgo, sus enfoques y componentes.
  • Administración de Riesgo integral y Gobierno societario.
  • Administración del riesgo de crédito. Métodos específicos de evaluación de "Scoring".
  • Sistema CAMELBIG.
  • Enfoque del supervisor.
CLASE 7
Jueves 09 de Octubre de 2014
Horario: de 13:00 a 19:00 horas (6 horas)
I. NORMAS CREDITICIAS
  • Política de crédito.
  • Gestión crediticia.
  • Tasa de interés en las operaciones de crédito.
  • Graduación del crédito.
  • Concentración del riesgo crediticio.
  • Fraccionamiento del riesgo crediticio.
CLASE 8
Viernes 10 de Octubre de 2014
Horario: De 12:30 a 16:30 horas (4 horas)
II. NORMAS CREDITICIAS
  • Financiamiento al Sector Público no financiero.
  • Clasificación de deudores y tratamiento para la cartera de consumo refinanciada.
  • Previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad.
  • Garantias.
  • Análisis de cartera comercial.
CLASE 9
Jueves 16 de Octubre de 2014
Horario: de 14:00 a 19:00 horas (5 horas)
III. LIQUIDEZ, SOLVENCIA Y DISTRIBUCION DE RESULTADOS
  • Efectivo mínimo.
  • Asistencia financia del BCRA por iliquidez.
  • Posición global neta en moneda extranjera.
  • Capitales mínimos. Capital básico, exigencia de capital e integración de capital.
  • Distribución de utilidades.
  • Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos.
  • Afectación de activos en garantía.
CLASE 10
Viernes 17 de Octubre de 2014
Horario: de 12:30 a 16:30 horas (4 horas)
IV. LIQUIDEZ, SOLVENCIA Y DISTRIBUCION DE RESULTADOS
  • Efectivo mínimo.
  • Asistencia financia del BCRA por iliquidez.
  • Posición global neta en moneda extranjera.
  • Capitales mínimos. Capital básico, exigencia de capital e integración de capital.
  • Distribución de utilidades.
  • Relación para los activos inmovilizados y otros conceptos.
  • Afectación de activos en garantía.
CLASE 11
Jueves 23 de Octubre de 2014
Horario: de 13:00 a 19:00 horas (6 horas)
V. CONTABILIDAD BANCARIA Y AUDITORIA EXTERNA
  • Marco legal.
  • Normas aplicables para la contabilidad bancaria.
  • Plan y manual de cuentas.
  • Esquemas contables básicos.
  • Estados contables.
  • Afirmaciones contables.
  • Régimen informativo.
CLASE 12
Viernes 24 de Octubre de 2014
Horario: de 12:30 a 16:30 horas (4 horas)
VI. CONTABILIDAD BANCARIA Y AUDITORIA EXTERNA
  • Centrales de información: Deudores, cheques rechazados, cuenta correntistas inhabilitados, Ley de protección de datos personales.
  • Difusión de datos: sitio institucional, portal del cliente bancario, publicaciones, CDs.
CLASE 13
Jueves 30 de Octubre de 2014
Horario: de 13:00 a 19:00 horas (6 horas)
VII. SUPERVISIÓN DE ENTIDADES Y CONTROL INTERNO
  • Administración del riesgo operacional. Lineamientos, aplicación de normas preexistentes y bases de datos.
  • Inspecciones de Entidades no Financieras / SEFyC.
  • Normas mínimas sobre controles internos de entidades financieras. Función de la Auditoría Interna: evaluación del control interno, metodología de trabajo. Documentación de la labor realizada. Definición de ciclos relevantes. Función del Comité de Auditoría: proceso de seguimiento de observaciones.
  • Normas mínimas sobre auditorías externas de entidades financieras. Planeamiento. Metodología de trabajo. Documentación de la labor realizada. Procedimientos mínimos a efectuar. Tipos de informes a emitir.
CLASE 14
Viernes 31 de Octubre de 2014
Horario: de 12:30 a 16:30 horas (4 horas)
VIII. SUPERVISIÓN DE ENTIDADES Y CONTROL INTERNO
  • Cumplimiento normativo referido a tarjetas de crédito, atención a la clientela, régimen de transparencia, rechazo de cheques y cobro de multas, operaciones de exterior y cambios. Apartamientos normativos vinculados con la protección del usuario de servicios financieros.
  • Inspecciones de Tecnología Informática a las entidades financieras. Organización funcional y gestión de tecnología informática y sistemas, protección de activos de información, continuidad del procesamiento de datos y sistemas aplicativos de información.
CLASE 15
Jueves 13 de Noviembre de 2014
Horario: de 14:00 a 19:00 horas (5 horas)
I. EXTERIOR Y CAMBIOS
  • Esquema General del MULC.
  • Cobros de exportaciones de bienes. Com "A" 3493 y complementarias. Com "A" 3619 y complementarias.
  • Pago de importaciones de bienes.
  • Servicios, rentas y otras transacciones corrientes.
  • Constitución de depósitos no remunerados a 365 días en moneda extranjera - Decreto 616/2005.
  • Deudas financieras.
  • Formación de activos externos de residentes.
  • Ventas de cambio a no residentes.
  • Otros: SML, derivados financieros, identificación de clientes e información mínima en las transferencias, operaciones de contado con liquidación, etc.
CLASE 16
Jueves 20 de Noviembre de 2014
Horario: 13:00 a 19:00 horas (6 horas)
II. PROTECCIÓN AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
  • Sociedad de consumo. Mercado. Génesis mundial de la protección de Consumidores y Usuarios. Marco Normativo nacional.
  • Ambito subjetivo de aplicación. Concepto de consumidior, usuario y proveedor. El usuario de servicios financieros y los sujetos obligados en las normas de Protección de Usuarios de Servicios Financieros. Normativa del BCRA. Relación de consumo.
  • El deber de información de la actividad financiera. Oferta de productos financieros. Publicidad.
  • Código de buenas prácticas bancarias. Prácticas de venta. Venta fuera del establecimiento. Servicio de atención al usuario de servicios financieros.
  • Procedimietno administrataivo de protección de usuarios. Sistemas. Ley 24.240 y normativa del BCRA. Procedimiento judicial indivicual y colectivo.
CLASE 17
Viernes 21 de Noviembre de 2014
Horario: de 12:30 a 16:30 horas (4 horas)
III. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
  • Principios y objetivos de la seguridad de la información.
  • Procesos de seguridad para la protección de los activos de información de las entidades.
  • Seguridad informática y riesgo operacional.
  • Marco regulatorio, alcance y agentes del sistema financiero.
  • Regulación de la seguridad informática en los procesos de tecnología y sistemas en el Sistema Financiero Nacional:
        a) Metodología de investigación y desarrollo.
        b) Cuerpo normativo y estructura de las regulaciones.
        c) Escenarios y criticidad de los procesos de negocio.
        d) Requisitos generales y técnico operativos.
IV. SEGURIDAD EN ENTIDADES FINANCIERAS
  • Cronología normativa: contexto lega histórico, sintesis cronológica de la evolución de la regulación en la materia, leyes, decretos y comunicaciones.
  • Medidas mínimas de seguridad exigidas por el BCRA. Comunicaciones A 5308 y A 5136.
  • Presentaciones ante el BCRA. Responsables de seguridad.
  • Ilícitos bancarios: Notificación al BCRA, análisis, evolución, mutación y migración geográfica, a fin de evaluar normativas.
  • Partes intervinientes de la seguridad bancaria e interrelaciones. Sanciones a las entidades financieras.
CLASE 18
Jueves 27 de Noviembre de 2014
Horario: de 14:00 a 19:00 horas (5 horas)
V. SISTEMAS DE PAGOS Y TESORO
  • Cuentas Corrientes de las Entidades Financieras.
  • Ventajas de la gestión por procesos.
  • Procesos de otros entes gubernamentales.
  • Medio Electrónico de Pagos (MEP) . Como funciona el Mep. Operatorias MEP.
  • Medidas de seguridad en Cheques. Prevención de Fraudes. Elementos y medidas de seguridad en cheques. Definiciones y tipos. Comunicaciones del BCRA referentes a las medidas de seguridad en cheques.
  • Com. "A" 3728, "B" 8079 y 8299. Adulteraciones. Modalidades. Ejemplos sobre cheques. Instrumentos ópticos y lumínicos apropiados para su detección. Métodos de examen.
  • Firmas: diferencias con la firma digital. Falsificaciones. Tipos.
  • Sistema Nacional de Pagos (SNP). Alcance, riesgos y participantes.
  • Cámaras de Compensación. Función, clasificación (alto y bajo valor), sistemas de liquidación, plazos y garantías.
  • Productos compensables. Cheques, débitos directos y transferencias globales.
  • Marco normativo.
  • Últimas medidas adoptadas.
CLASE 19
Viernes 28 de Noviembre de 2014
Horario: de 12:30 a 16:30 horas (4 horas)
VI. SISTEMAS DE PAGOS Y TESORO
  • El ciclo del dinero.
  • Relación con entidades financieras.
  • Monedas y billetes en circulación – Medidas de Seguridad.
  • Apócrifos – Procedimiento a observar por entidades.
  • Emisiones Numismáticas.

ARANCELES del programa

Programa completo (tres módulos):
Asociados: $ 760
No Asociados: $ 880
Modulo I:
Asociados: $ 300
No Asociados: $ 350
Modulo II:
Asociados: $ 350
No Asociados: $ 400
Modulo III:
Asociados: $ 300
No Asociados: $ 350

INFORMES E INSCRIPCIÓN:

Formulario de Consulta o Pre-reserva.

DE NO RECIBIR POR E-MAIL LA CONFIRMACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN DENTRO DE LAS 24 HORAS DE REALIZADA, ROGAMOS REITERARLA VIA TELEFÓNICA A LA ASOCIACIÓN.

Personalmente:
En la Sede de ABAPPRA
Florida 470. Piso 1º. C.A. de Buenos Aires.
De lunes a viernes de 10.00 a 17.30 horas.

Por e-mail:
capacitacion@abappra.com.ar

Consultas Telefónicas:
(5411) 4322 5342 interno 114

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