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BIENVENIDOS A LA ASOCIACIÓN DE
BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Desde 1959 afianzando el federalismo, propiciando la cooperación
e impulsando el desarrollo de las entidades asociadas
58º Aniversario | 1959 - 31 de Octubre - 2017
CAPACITACIÓN.
TALLER DE ANÁLISIS DE OPERACIONES INUSUALES
DIRIGIDO A:

Oficiales de cumplimiento. Auditores internos y externos. Gerentes y responsables de las áreas comerciales, operativas, de créditos y de comercio exterior. Jefes de control interno. Profesionales y funcionarios vinculados a bancos y empresas. Funcionarios públicos de los organismos de contralor y de recaudación fiscal.

Funcionarios del poder judicial. Funcionarios que integran comités de riesgos y créditos en empresas o entidades financieras. Profesionales que se desempeñan en áreas legales. Sujetos obligados a informar (contadores públicos, abogados, escribanos) y demás actividades no financieras alcanzadas por la Ley Nº 25.246.

TEMARIO:
  • Operación inusual, concepto legal.
    Ley 25.246 y Decretos reglamentarios.
  • Operación inusual y su relación con el conocimiento del cliente.
    Conocimiento del cliente. Requisitos normativos para el cumplimiento de la obligación- registro de documentación, legajo de cliente; confección del perfil del cliente; monitoreo de cuentas y operaciones, actualización de legajos. Conocimiento del nicho del mercado en el que opera el cliente. Personas políticamente expuestas y actividades de riesgo.
  • Detección de operaciones inusuales.
    Señales de alerta preordenadas. Solicitud de informes al cliente. Operaciones inusuales y delitos financieros.
  • Reporte de operaciones inusuales.
    Exigencias normativas para efectuar los reportes, Decreto 1936/2010; Resoluciones de la UIF y Circulares del B.C.R.A. Plazos para efectuar los reportes.
  • Responsabilidad institucional y personal [oficial de cumplimiento] frente al incumplimiento de reporte.
    Manuales de Procedimiento. No cumplimiento de otras exigencias normativas. Facultades de sanción por parte de la UIF y de otros organismos de control.
  • Análisis de antecedentes y resolución de casos.
INSTRUCTORES:

PATRICIA M. LLERENA

• Abogada UBA.
• Juez de Cámara Tribunal Oral en lo Criminal nro. 26, Ciudad de Buenos Aires.
• Ex-subgerente del Banco Central de la República Argentina, a cargo del Área de Asuntos Penales.
• Experta de Naciones Unidas para el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero.

CARLOS ALBERTO MESSORE

• Gerente Departamental de la Unidad Antilavado del Banco de la Nación Argentina.
• Coordinador de las Comisiones Prevención del Lavado de Activos y Seguridad Bancaria (ABAPPRA)

DURACIÓN:

El taller dura todo el día.

FECHA Y HORARIO:

Viernes 1º de Junio en el horario de 10 a 17 horas.

MODALIDAD Y LUGAR DE REALIZACIÓN:

PRESENCIAL: En sede de ABAPPRA. Florida 470. 1º Piso. C1005AAJ. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARANCELES

Asociados: $ 925
No Asociados $ 1150

INFORMES E INSCRIPCIÓN:

Formulario de consulta o pre-reserva.
DE NO RECIBIR POR E-MAIL LA CONFIRMACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN DENTRO DE LAS 24 HORAS DE REALIZADA, ROGAMOS REITERARLA VIA TELEFÓNICA A LA ASOCIACIÓN.

Personalmente:
En la Sede de ABAPPRA
Florida 470. Piso 1º. C.A. de Buenos Aires.
De lunes a viernes de 10.00 a 17.30 horas.

Por e-mail:
capacitacion@abappra.com.ar

Consultas Telefónicas:
(54-11) 4322-5342. Interno 114

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