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BIENVENIDOS A LA ASOCIACIÓN DE
BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Desde 1959 afianzando el federalismo, propiciando la cooperación
e impulsando el desarrollo de las entidades asociadas
58º Aniversario | 1959 - 31 de Octubre - 2017
CAPACITACIÓN.
Prevención de Lavado de Dinero
A cargo de la Dr. Patricia Llerena Juez de Cámara del Tribunal Oral Criminal Nº 26 Capital Federal
  • Fecha de Inicio: 13/04/2009
  • Cantidad de Encuentros: 5
  • Dias y Horarios: Lunes de 18:30 Hs. a 20:30 Hs.
  • Lugar: ABAPPRA (Florida 470 1º Piso - C.A.B.A.).
  • Costo: $ 350.

PROGRAMA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO

Temario.

1º) Concepto de Lavado de Dinero. Aspectos económicos y criminológicos. Proceso de Lavado de dinero; sus etapas en el sistema financiero. Distinción con Financiación del Terrorismo.

2º)Abordaje internacional del proceso de Lavado de Dinero y de financiación de Actos de Terrorismo. Normativa internacional aplicable: Convenciones Internacionales, Resoluciones del Consejo de Seguridad, Recomendaciones de Grupos Internacionales con ingerencia en el ámbito financiero. Financiación de la empresa criminal.

3º) Legislación Nacional. Regulaciones de organismos de contralor. Resoluciones de la Unidad de Información Financiera y Circulares del Banco Central de la República Argentina. Compatibilidad del sistema normativo. Actualización relacionada con la Ley de Blanqueo de Capitales y con las Circulares del Banco Central de la República Argentina, referidas a las Personas Políticamente Expuestas. Interacción de la normativa relativa al proceso de lavado de dinero y financiación de actos de terrorismo con la referida a corrupción de funcionarios públicos y crimen organizado internacional.

4º) Actividades de Prevención. La Política de conocimiento de los clientes. Obligación de información de operaciones inusuales (sospechosas). Sistema de detección de actividades inusuales. Oficial de Cumplimiento. Rol y Funciones.

5°) Definición de políticas, códigos de ética y buen gobierno corporativo, elaboración de manuales y procedimientos para detectar y reportar operaciones inusuales o atípicas.

6º) Operación inusual y delito de lavado de dinero. Diferencias entre el informe de operación inusual y la denuncia de un delito. Responsabilidad del operador y de la banca frente a la omisión de cumplimiento normativo y ante la comisión de un delito.

7°) Delitos de lavado de dinero y de financiación de terrorismo. Aspectos objetivos y subjetivos de los tipos penales. Análisis de casos

Metodología de desarrollo del curso teórico-práctico, se suministrará material en forma previa, dentro del cual se incluirán casos a fin de que sean resueltos por los participantes durante el curso. Los casos se corresponderán con algunos hechos verificados a nivel nacional e internacional y estarán adaptados al nivel de conocimiento de los participantes de cada grupo.

Cantidad de horas: 10

Destinado a: Gerentes y responsables de las áreas comerciales, operativas, de créditos y de comercio exterior; asesores, consultores y auditores, internos y externos; profesionales vinculados a bancos y empresas; funcionarios públicos de los organismos de contralor y de recaudación fiscal; funcionarios del poder judicial.

Instructor:

Dra. Patricia Llerena
Dra. Patricia M. Llerena - Abogada - Juez de Cámara del Tribunal Oral Criminal Nº 26 Capital Federal - Profesora de “Derecho Penal” (UBA - UB - UM - Consultora de las Naciones Unidas por América Latina - Investigadora Universidad en Delitos Bancarios, Universidad de Siena, Italia.

INFORMES E INSCRIPCION:

www.abappra.org.ar

Te. (54-11) 4322-5342

DE NO RECIBIR POR E-MAIL LA CONFIRMACION DE SU INSCRIPCION DENTRO DE LAS 24 HORAS DE REALIZADA, ROGAMOS REITERARLA VIA TELEFONICA A LA ASOCIACION.

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