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BIENVENIDOS A LA ASOCIACIÓN DE
BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Desde 1959 afianzando el federalismo, propiciando la cooperación
e impulsando el desarrollo de las entidades asociadas
58º Aniversario | 1959 - 31 de Octubre - 2017
CAPACITACIÓN.
TALLER DE ANALISIS DE OPERACIONES INUSUALES TEMARIO
DIRIGIDO A:

  • Bancos y entidades financieras: Personal vinculado al área de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
  • Empresas: Personal con funciones vinculadas a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
  • Consultores/Asesores y profesionales que se desempeñen en roles de asesoramiento, consultaría y auditoria dentro de empresas o entidades financieras.
  • Sujetos obligados a informar (contadores públicos, abogados, escribanos).
OBJETIVOS:
  • El objetivo del curso es brindar conocimientos teórico - prácticos que permitan diseñar, desarrollar y monitorear un Sistema de Prevención de Lavado de Dinero mediante la utilización de herramientas y metodologías adecuadas, en consonancia con la normativa local, sumando la experiencia aplicada en otras Entidades Financieras.

 
TEMARIO:
  • Manuales de Prevención ALA/CFT. Finalidad. Contenido.
  • Matrices de Riesgo de LA y FT. Sus componentes. Puntos a tener en cuenta para su elaboración.
  • Detección de operaciones inusuales. Selección previa. Puntos a considerar.
  • Riesgos actuales. Topologías. Resolución de casos.
FECHA Y HORARIO:

31 de mayo 2013 de 14 a 18 horas.

INSTRUCTORES

Carlos Alberto Messore
Gerente de PLD y FT y Cumplimiento Normativo de Nación Bursátil – Ex Gerente Departamental de la Unidad Antilavado del Banco de la Nación Argentina. Ex Coordinador de las comisiones Prevención del Lavado de Activos (ABAPPRA).

Gustavo Acciarri
Jefe de departamento de la Unidad Antilavado del Banco de la Nación Argentina.

MODALIDAD Y LUGAR DE REALIZACIÓN:

PRESENCIAL: En sede de ABAPPRA. Florida 470. 1º Piso. C1005AAJ. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARANCELES

Asociados: $950
No Asociados: $1.120

INFORMES E INSCRIPCIÓN:

Formulario de consulta o pre-reserva.
DE NO RECIBIR POR E-MAIL LA CONFIRMACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN DENTRO DE LAS 24 HORAS DE REALIZADA, ROGAMOS REITERARLA VIA TELEFÓNICA A LA ASOCIACIÓN.

Personalmente:
En la Sede de ABAPPRA
Florida 470. Piso 1º. C.A. de Buenos Aires.
De lunes a viernes de 10.00 a 17.30 horas.

Por e-mail:
capacitacion@abappra.com.ar

Consultas Telefónicas:
(54-11) 4322-5342. Interno 114

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