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BIENVENIDOS A LA ASOCIACIÓN DE
BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Desde 1959 afianzando el federalismo, propiciando la cooperación
e impulsando el desarrollo de las entidades asociadas
58º Aniversario | 1959 - 31 de Octubre - 2017
CAPACITACIÓN.
Programa de actualizaciÓn en lavado de activos
y financiaciÓn de terrorismo

OBJETIVOS:

Analizar las normas en vigencia y el impacto que ellas tienen sobre la responsabilidad de las personas que se desempeñan como compliance officer o que integran los departamentos de compliance.

DIRIGIDO A:

Personas que por su actividad laboral están relacionados con cuestiones inherentes a la prevención del proceso de lavado de activos o de financiación del terrorismo, y que deben aplicar las normas dictadas al efecto.

PROGRAMA:

1°) Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. Crimen Organizado Transacional. Tratados Internacionales y obligaciones asumidas por la República Argentina.

2°) Tipificación de los delitos indicados, en el marco del orden económico y financiero. Modalidad de autolavado.

3°) Reglas de participación criminal. Organización criminal. Responsabilidad del compliance. Omisión de cumplimiento de obligaciones impuestas por la Unidad de Información y otros sujetos de control.

4°) Análisis de distintos criterios a los fines de atribuir responsabilidad a la persona jurídica y a las personas físicas. Responsabilidad administrativa y penal del compliance y de la persona jurídica.

Durante el programa de actualización se utilizará el recurso pedagógico de solución de casos, a partir de los cuales se analizarán las cuestiones teóricas y prácticas que se traigan a discusión.


FACILITADORA

Patricia M. Llerena: Abogada UBA. Juez de Cámara Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 26 Ciudad de Buenos Aires. Ex Subgerente de Asuntos Penales del Banco Central de la República Argentina. Experta de Naciones Unidas para el Programa Mundial contra el Blanqueo de Dinero.


FECHA Y HORARIO:

1 de abril de 2016 de 12 a 17 hs.

MODALIDAD Y LUGAR DE REALIZACIÓN:

PRESENCIAL: En sede de ABAPPRA. Florida 470. 1º Piso. C1005AAJ. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARANCELES

Asociados: $2.000
No Asociados: $ 2.250

INFORMES E INSCRIPCIÓN:

Formulario de consulta o pre-reserva.
DE NO RECIBIR POR E-MAIL LA CONFIRMACIÓN DE SU INSCRIPCIÓN DENTRO DE LAS 24 HORAS DE REALIZADA, ROGAMOS REITERARLA VIA TELEFÓNICA A LA ASOCIACIÓN.

Personalmente:
En la Sede de ABAPPRA
Florida 470. Piso 1º. C.A. de Buenos Aires.
De lunes a viernes de 10.00 a 17.30 horas.

Por e-mail:
capacitacion@abappra.com.ar

Consultas Telefónicas:
(54-11) 4322-5342. Interno 114

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